為認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)反洗錢工作要求，防范發(fā)生洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件，工行鄭州分行切實(shí)履行反洗錢法定義務(wù)，全面提升反洗錢合規(guī)管理成效。
提升反洗錢數(shù)據(jù)治理能力。該行充分運(yùn)用上級(jí)行反洗錢問(wèn)題目標(biāo)清單、KYC治理工具等方法，加大數(shù)據(jù)挖掘和篩選整理工作，精準(zhǔn)推送治理數(shù)據(jù)，高效推進(jìn)基層行數(shù)據(jù)治理工作，提高客戶信息真實(shí)率。
強(qiáng)化反洗錢隊(duì)伍建設(shè)。該行組織抽調(diào)基層優(yōu)秀員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保反洗錢隊(duì)伍的“質(zhì)”和“量”，并健全優(yōu)化反洗錢考核機(jī)制，將反洗錢履職情況納入內(nèi)控案防工作考核，進(jìn)一步提升反洗錢工作質(zhì)效。
注重與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通匯報(bào)。該行落實(shí)反洗錢工作要求，全力配合監(jiān)督部門管理整改工作，并強(qiáng)化與監(jiān)管部門的溝通工作，及時(shí)匯報(bào)工作情況，及時(shí)了解監(jiān)管要求新動(dòng)態(tài)，創(chuàng)造良好的外部監(jiān)管環(huán)境。
下一步，該行將持續(xù)提高反洗錢工作質(zhì)效，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)力度，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。
提升反洗錢數(shù)據(jù)治理能力。該行充分運(yùn)用上級(jí)行反洗錢問(wèn)題目標(biāo)清單、KYC治理工具等方法，加大數(shù)據(jù)挖掘和篩選整理工作，精準(zhǔn)推送治理數(shù)據(jù)，高效推進(jìn)基層行數(shù)據(jù)治理工作，提高客戶信息真實(shí)率。
強(qiáng)化反洗錢隊(duì)伍建設(shè)。該行組織抽調(diào)基層優(yōu)秀員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保反洗錢隊(duì)伍的“質(zhì)”和“量”，并健全優(yōu)化反洗錢考核機(jī)制，將反洗錢履職情況納入內(nèi)控案防工作考核，進(jìn)一步提升反洗錢工作質(zhì)效。
注重與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通匯報(bào)。該行落實(shí)反洗錢工作要求，全力配合監(jiān)督部門管理整改工作，并強(qiáng)化與監(jiān)管部門的溝通工作，及時(shí)匯報(bào)工作情況，及時(shí)了解監(jiān)管要求新動(dòng)態(tài)，創(chuàng)造良好的外部監(jiān)管環(huán)境。
下一步，該行將持續(xù)提高反洗錢工作質(zhì)效，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)力度，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。