近日，一名男子到中信銀行鄭州分行查詢卡不能使用原因。柜員核實發現該客戶為涉案賬戶和斷卡行動下發名單，賬戶已被停用，遂即柜員詢問客戶賬戶是否本人使用，客戶聲稱賬戶為本人使用但是不記得密碼了，一會兒說銀行卡密碼可正常使用，一會兒又說最近修改過密碼新密碼忘記了，說話吞吞吐吐且前后表述不一，較為可疑。察覺異常后柜員立即向會計經理報告。

會計經理進一步核實發現，該賬戶開戶至今交易頻繁，且存在炒作虛擬貨幣及快進快出特征，疑點重重。工作人員見狀立即撥打110報警電話，并以銀行卡需要后臺解除限制為由穩住客戶。警方到現場后，向該客戶詢問相關情況，客戶表示自已在網絡進行比特幣買賣賺取差價，警方將其帶走進一步核實調查。

自斷卡行動以來，中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊電信網絡新型違法犯罪活動，多措并舉幫助群眾了解預防電信網絡詐騙知識，強化日常賬戶監督和開戶審核，警銀協作全力保障客戶財產安全。在今后工作中，中信銀行鄭州分行將持續強化案件防控意識，加強“反詐拒賭，安全支付”主題宣傳，進一步加強警銀合作，為保障人民群眾財產安全，打擊新型網絡電信詐騙做出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”。


來源：中信銀行鄭州分行
編輯：袁立穎
審核：劉鶴洋